Assurance / Réglementation

La lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme

Public concerné

Toutes les personnes distribuant de l’assurance, de la conception à la vente de contrats, quel que soit leur statut pour la partie généraliste et pour le module spécial « Assurance emprunteur »

Durée

45 minutes

Niveau e-learning

4 - 2

Pré-requis

Maitriser la langue française et l'outil informatique de base, avoir accès à un PC, tablette ou smartphone avec une sortie audio et micro

Mode de validation

Quiz

Parcours

ALUR DCI DDA IOBSP 1 IOBSP 2

Délai d'accès

3 jours ouvrés sauf demande de prise en charge par l'OPCO

Prix

Nous consulter

Objectifs pédagogiques

  • Savoir reconnaître les opérations suspectes
  • Connaître les obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
  • Savoir réagir en cas de doute

Modalité d'évaluation

Quiz sommatifs et formatifs en ligne sur LMS (Learning Management System). Utilisation de Qweed Community : Livret d’acquisition des compétences en ligne

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nous consulter en fonction du handicap du stagiaire

Méthodes mobilisées

Documents PDF téléchargeables
Parcours interactifs (questions, sons, vidéos) et texte à lire accessibles via la plateforme LMS (Learning Management System).
Evaluations sommatives par des mises en situation pour évaluer les acquis en cours de formation.
Date de création : 26/03/2020 à 11:36
Date de révision : 16/07/2021 à 09:40

Programme

1. Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?
– Le placement/l’empilement/l’intégration
– Le noircissement d’argent
– Etudes de cas tirés du rapport Tracfin

2. Qu’est-ce que le Tracfin ?

3. Les autres organismes : Gafi, OCRGDF, AMF

4. Comment réagir en cas de soupçons ?
– Zoom sur l’obligation de l’IOBSP
– Les critères d’alerte

5/Le contrôle de l’ACPR et les sanctions