Assurance / Réglementation

La lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme

Objectifs pédagogiques

  • Savoir reconnaître les opérations suspectes
  • Connaître les obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
  • Savoir réagir en cas de doute

Modalité d'évaluation

Quiz sommatifs et formatifs en ligne sur LMS (Learning Management System). Utilisation de Qweed Community : Livret d’acquisition des compétences en ligne

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nous consulter en fonction du handicap du stagiaire

Méthodes mobilisées

Documents PDF téléchargeables
Parcours interactifs (questions, sons, vidéos) et texte à lire accessibles via la plateforme LMS (Learning Management System).
Evaluations sommatives par des mises en situation pour évaluer les acquis en cours de formation.

Programme

1. Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?
– Le placement/l’empilement/l’intégration
– Le noircissement d’argent
– Etudes de cas tirés du rapport Tracfin

2. Qu’est-ce que le Tracfin ?

3. Les autres organismes : Gafi, OCRGDF, AMF

4. Comment réagir en cas de soupçons ?
– Zoom sur l’obligation de l’IOBSP
– Les critères d’alerte

5/Le contrôle de l’ACPR et les sanctions