Assurance / Réglementation

La lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme

Objectifs pédagogiques

  • Savoir reconnaître les opérations suspectes
  • Connaître les obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
  • Savoir réagir en cas de doute

Modalité d'évaluation

Quiz sommatifs et formatifs en ligne sur LMS (Learning Management System). Utilisation de Qweed Community : Livret d’acquisition des compétences en ligne

Accessibilité aux personnes handicapées

Nous consulter en fonction du handicap du stagiaire

Méthodes mobilisées

Documents PDF téléchargeables
Parcours interactifs (questions, sons, vidéos) et texte à lire accessibles via la plateforme LMS (Learning Management System).
Evaluations sommatives par des mises en situation pour évaluer les acquis en cours de formation.

Programme

1/Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?
– Le placement/l’empilement/l’intégration
– Le noircissement d’argent
– Etudes de cas tirés du rapport Tracfin

 

2/Qu’est-ce que le Tracfin ?

 

3/Les autres organismes : Gafi, OCRGDF, AMF

 

4/Comment réagir en cas de soupçons ?
– Zoom sur l’obligation de l’IOBSP
– Les critères d’alerte

 

5/Le contrôle de l’ACPR et les sanctions