Intermédiation bancaire / Déontologie

Sensibilisation à lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme

Objectifs pédagogiques

  • Savoir reconnaître les opérations suspectes
  • Connaître les obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
  • Savoir réagir en cas de doute

Modalité d'évaluation

Quiz sommatifs et formatifs en ligne sur LMS (Learning Management System). Utilisation de Qweed Community : Livret d’acquisition des compétences en ligne

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nous consulter en fonction du handicap du stagiaire

Méthodes mobilisées

Parcours interactifs (questions, sons, vidéos) et texte à lire accessibles via la plateforme LMS (Learning Management System).
Documents PDF téléchargeables.
Evaluations sommatives par des mises en situation pour évaluer les acquis en cours de formation.

Programme

1. Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?
• Le placement/l’empilement/l’intégration
• Le noircissement d’argent
• Etudes de cas tirés du rapport Tracfin


2. Qu’est-ce que le Tracfin ?


3. Les autres organismes : Gafi, OCRGDF, AMF


4. Comment réagir en cas de soupçons ?
• Zoom sur l’obligation de l’IOBSP
• Les critères d’alerte


5. Le contrôle de l’ACPR et les sanctions