Intermédiation bancaire / Réglementaire

LAB FT : Etudes de cas, quelles sont les obligations des IOBSP

Objectifs pédagogiques

  • Repérer les signes qui doivent vous alerter lorsque vous traitez le dossier d’un client,
  • Connaître vos obligations et les risques en tant que professionnel
  • Savoir comment réagir si vous êtes confronté à cette situation

Modalité d'évaluation

Quiz sommatifs et formatifs en ligne sur LMS (Learning Management System).  Utilisation de Qweed Community : Livret d’acquisition des compétences en ligne

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nous consulter en fonction du handicap du stagiaire

Méthodes mobilisées

Parcours interactifs (questions, sons, vidéos) et texte à lire accessibles via la plateforme LMS (Learning Management System)
Documents PDF téléchargeables
Evaluations sommatives par des mises en situation pour évaluer les acquis en cours de formation

Programme

1. Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?

2. Qu’est-ce que le TRACFIN ?

3. Qui doit déclarer ?

4. Qui peut vous contrôler ?