La lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme

Objectifs

  • Savoir reconnaître les opérations suspectes
  • Connaître les obligations réglementaires en
  • matière de lutte contre le blanchiment d’argent
  • et de financement du terrorisme
  • Savoir réagir en cas de doute

Public

Personnes citées dans l’article L561-2 du code code monétaire et financier

Programme

1. Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?
• Le placement/l’empilement/l’intégration
• Le noircissement d’argent
• Etudes de cas tirés du rapport Tracfn
2. Qu’est-ce que le Tracfn ?
3. Les autres organismes : Gaf, OCRGDF, AMF
4. Comment réagir en cas de soupçons ?
• Zoom sur l’obligation de l’IOBSP
• Les critères d’alerte
5. Le contrôle de l’ACPR et les sanctions